O Tribunal dos Emirados Árabes Unidos ordenou a extradição de um estrangeiro para sua terra natal por sonegação de impostos.
O Supremo Tribunal Federal de Abu Dhabi confirmou a decisão de extraditar um cidadão de um dos estados asiáticos, acusado de sonegação de impostos e fraude econômica.
A Procuradoria Geral da República encaminhou o caso do suspeito procurado ao Departamento Criminal do Tribunal Federal de Apelação. A questão foi examinada se o acusado deveria ser transferido para as autoridades de seu país de origem.
O homem é acusado de fraude, posse de moeda estrangeira, abuso de cargo, sonegação de impostos. Ele nega as acusações contra ele. Sua defesa insiste que o mandado de prisão foi emitido na ausência do acusado e cinco anos após o fato do crime, que excede o prazo especificado no artigo 18 da Lei nº 39 de 2006 em relação à cooperação judiciária internacional em matéria penal.
O Supremo Tribunal Federal tomou sua decisão com base no fato de que a ordem de extradição veio das autoridades federais de outro país. O mandado foi elaborado de acordo com os acordos assinados entre este país e os Emirados Árabes Unidos. A decisão de extraditar foi tomada em vez da prisão.
O tribunal indicou que os documentos anexos eram suficientes para uma ordem de extradição se fossem certificados pelo selo da autoridade judicial que conduziu a investigação ou pela autoridade administrativa competente.
Lembre-se que em dezembro de 2017, os Emirados Árabes Unidos emitiram uma declaração em que expressaram sua decepção com a inclusão do país na lista de "jurisdições que não cumprem os princípios da UE". As autoridades fizeram declarações oficiais confirmando que os Emirados Árabes Unidos continuavam "comprometidos em manter os padrões internacionais". De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Younis Haji Al Khuri, "os Emirados Árabes Unidos estão trabalhando para cumprir as exigências da União Européia em termos de troca de informações tributárias". No início deste ano, os Emirados Árabes Unidos, juntamente com várias outras jurisdições, deixaram a lista de "paraísos fiscais".
Segundo Olga Melnik, especialista sênior em soluções personalizadas da VIRTUZONE Elite, no início deste ano, os Emirados Árabes Unidos tomaram várias medidas para aumentar a transparência no setor financeiro e retirar-se da lista de países paraísos fiscais. Isso levou ao surgimento de requisitos adicionais ao registrar uma empresa nos Emirados Árabes Unidos.
"Hoje, ao abrir contas corporativas nos Emirados Árabes Unidos, os bancos esclarecem em detalhes a natureza dos negócios de seus futuros clientes e a fonte de sua receita; portanto, geralmente solicitam documentos adicionais na forma de contratos, cartas de parceiros, planos de negócios etc.", disse Olga. .
