Nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro caso desse tipo de fraude envolvendo Bitcoins foi descoberto.
A polícia de Sharjah conseguiu devolver 2,2 milhões de dirhams a um cidadão indiano que foi vítima de fraude relacionada a transações de Bitcoin banidas nos Emirados Árabes Unidos.
O tenente-coronel Mohammed Hassan Al Shamsi, vice-chefe do Departamento de Investigação Criminal da polícia do emirado de Sharjah, informou que um dos acusados foi preso pelo Departamento de Investigação Criminal, cidadão do Paquistão que, junto com seu cúmplice fora dos Emirados Árabes, enganou a vítima, assegurando-lhe que que ele transferiu criptomoeda depois que um cidadão da Índia enviou fundos a partir de sua conta bancária.
"Soubemos que a vítima já havia lidado com bitcoins e ganhava muito dinheiro com isso, o que o levou a fazer outro acordo", acrescentou o tenente-coronel.
Tudo começou depois que um cidadão da Índia descobriu na Internet que um grupo de acusados estava envolvido no comércio de bitcoin. Ele concordou com eles na compra de moeda e transferiu o montante necessário.
A vítima e um dos vigaristas concordaram em se encontrar em um café em um shopping center em Sharjah. Durante uma xícara de café, o acusado disse que a transferência de dinheiro estava atrasada devido a problemas de rede e que ele faria a transferência depois de algum tempo. Pedindo desculpas, ele disse que teve que sair para ajudar sua esposa, que estava esperando por ele no estacionamento. A vítima estava esperando um fraudador em um café. Quando ele ligou para o vigarista, percebeu que havia desligado o telefone.
A vítima se voltou para a polícia, após o que uma investigação começou. A polícia conseguiu localizar o suspeito e detê-lo. Eles saquearam sua casa e confiscaram o dinheiro e as transferências de dinheiro apropriadas da vítima e enviaram ao cúmplice.
Durante o interrogatório, o homem preso admitiu que o organizador do crime era seu cúmplice, que está no exterior. O suspeito disse que ele foi forçado a cometer um crime devido a problemas financeiros. O fraudador foi detido e transferido para o escritório do promotor para uma investigação mais aprofundada.
O tenente-coronel Shamsi pediu aos cidadãos que se abstenham de negociar criptomoeda, devido ao fato de que ela é proibida nos Emirados Árabes Unidos.
O chefe do Departamento de Pesquisa da Polícia, Coronel Ibrahim Al Agil, disse que esse tipo de atividade é proibida em todos os emirados.
